Georgia ordenó el encarcelamiento del fundador de Mission Gate y capitalista de riesgo, George Bachiashvili. Este individuo está siendo juzgado por presuntamente malversar los beneficios de inversiones del ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili.
Se presume que el inversor había cruzado la frontera hacia Armenia el 2 de marzo. Previamente el Ministerio del Interior de Georgia informó que se le concedió una fianza de 2,5 millones de GEL (900.000 dólares).
El medio de comunicación TV Pirveli asegura que el acusado ya se encuentra en un tercer país. Una fuente habría confirmado su desplazamiento sin revelar su ubicación actual. Antes de huir, el juez Giorgi Gelashvili confirmó la petición de la fiscalía de mantener a Bachiashvili bajo custodia. Existía una clara posibilidad de que violara las condiciones de fianza.
A Bachiashvili se le acusa de malversar 8.253,13 BTC entre 2015 y 2017. El prófugo invirtió 5 millones de un préstamo otorgado al primer ministro Ivanishvili en operaciones de minería de Bitcoin a través de Bitfury. La investigación determinó que si pagó el préstamo a la entidad financiera Cartu Bank, propiedad de Ivanishvili. Pero luego transfirió $536,900 en ganancias al director del banco, Nato Khaindrava.
¿El primer ministro de Georgia fue engañado?
Ivanisvili insiste en que Bachiashvili lo había engañado respecto de los verdaderos retornos de la operación minera. Desconocía que los Bitcoins extraídos valían millones de dólares.
La fortuna del primer ministro está valorada en 7.600 millones de dólares, el equivalente a una cuarta parte del PIB de Georgia. Sin embargo, Transparencia Internacional ha descrito a Ivanishvili como el “verdadero gobernante” del país. El fundó el partido gobernante Sueño Georgiano en 2012 y actualmente se desempeña como su “presidente honorario”.
Aunque el ex primer ministro aún goza de una buena reputación, la ONG Transparencia Internacional también ha argumentado que el caso contra Bachiashvili “refleja clara y explícitamente los intereses financieros privados de Ivanishvili”.
La debilidad de la posición de la fiscalía y la falta de pruebas en este caso son tan evidentes que, en cualquier sistema legal basado en el estado de derecho, tales cargos no sólo serían inconcebibles sino que nunca llegarían siquiera a un proceso judicial.
Fragmento del análisis de caso realizado por Transparencia Internacional
Como resultado de la investigación, Bachiashvili fue acusado en virtud de los artículos 182 y 194 del Código Penal de Georgia. Es decir, apropiación indebida de la propiedad ajena y lavado de dinero.
Un caso real o un capricho del ex primer ministro
La ONG cree que todo fue orquestado por el primer ministro. Señalan que simplemente aconsejó a Bachiashvili para que obtuviera un préstamo de Cartu Bank, y que luego invirtiera en la minería de Bitcoin.
El Estado parece estar actuando en contra de la ley a instancias de los caprichosos deseos de Ivanishvili. No es creíble que Ivanishvili alegue que se le debe dinero de un préstamo bancario pagado hace ocho años sin ninguna prueba y que luego se presente una demanda penal en lugar de una demanda civil.
Fragmento del análisis de caso realizado por Transparencia Internacional
Si Bachiashvili afronta el proceso judicial y es declarado culpable podría enfrentar hasta 12 años de prisión. También hay que señalar que ONG considera el caso como una represalia política. “Esto podría ser un castigo por apoyar públicamente a Ucrania en su actual conflicto con Rusia, algo que, en su opinión, ha disgustado al prorruso Ivanishvili”, afirmaron.
