El informe más reciente del hackeo a Bybit apunta a una plataforma de intercambios de criptomonedas con sede o establecida en Grecia. Los 1.500 millones de dólares habrían sido verificados como provenientes de una billetera con Ethereum y recibidos en otra billetera perteneciente al exchange.

Este notable movimiento de fondos llevó a las autoridades locales a investigar. El ataque a Bybit es considerado como “el mayor de la historia contra una plataforma de intercambio de criptomonedas”. Inicialmente y tras una investigación, los fondos fueron rastreados en cadena hasta el Grupo Lazarus de Corea del Norte.

Pero ahora, el presidente de la Autoridad Antilavado de Dinero de Grecia, Charalambos Vourliotis, afirma que el ente regulador detectó una “transacción sospechosa realizada por un usuario registrado de la plataforma de intercambio griega en mayo”. La información ha sido publicada por el periódico griego Proto Thema. 

La billetera del usuario de la plataforma griega recibió una enorme cantidad de criptomonedas. Y los investigadores han vinculado las transacciones a los fondos robados durante el hackeo de Bybit. La autoridad reguladora ha emitido una orden para la incautación de los fondos y ha presentado un informe detallado a la Fiscalía del país para que se abra una investigación más a fondo y se tomen las medidas legales correspondientes. 

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¿De verdad los fondos de Bybit están en Grecia?

Bibyt confirmó que han recuperado $42,89 millones de dólares y al menos el 88,87 % de las criptomonedas faltantes eran rastreables. En Grecia, muchos exchanges internacionales conocidos tienen licencia para operar en Grecia, incluidos Coinbase, Kraken y Gemini. Pero el país también tiene varios exchanges locales y enfocados a nivel nacional, como Bcash.

La última investigación ha rastreado los fondos robados de Bybit hasta una billetera de un exchange local en Grecia. El reciente anuncio de Proto Thema puede abrir la puerta a repercusiones más amplias para los usuarios del país europeo. Ahora todo el ecosistema cripto está bajo la lupa de la Autoridad Antilavado de Dinero del país.

Al momento del devastador ataque, Bybit logró retener liquidez inmediatamente después del devastador ataque. Se han apoyado en “préstamos puente” a corto plazo de otras empresas de criptomonedas como Galaxy Digital, FalconX y Wintermute. Sin embargo, una gran cantidad de los fondos robados no han podido ser recuperados.

Bybit afirma que han podido “desactivar” al menos un 7,5% de los fondos, para ello han usado herramientas que preservan el anonimato. La mayoría de los fondos han caído llegado a mezcladores de criptomonedas como Wasabi, CryptoMixer, Railgun y Tornado Cash, lo que significa que probablemente nunca se recuperarán.

Varias plataformas de intercambio han congelado un 3,5% de los fondos, intentando colaborar con Bybit. Estos últimos informes también alertan sobre la complejidad y velocidad de las operaciones de lavado de dinero del equipo norcoreano. Lo que sugiere la presencia de una compleja infraestructura de lavado de criptomonedas en países vecinos como China.

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