Lo más relevante: 

  • Estafadores que se hacen pasar por autoridades iraníes exigen pagos en Bitcoin o USDT a embarcaciones varadas en el Estrecho de Ormuz, aprovechando la creciente tensión geopolítica en la vía marítima. 
  • El pago realizado en criptomonedas podría haber dado a los estafadores mayor confianza. Y les permite también intensificar sus operaciones o haber alertado a otros actores malintencionados en la región.
  • Los expertos advierten que cualquier pago de tránsito en criptomonedas realizado en el corredor de Ormuz conlleva sanciones, independientemente de la verdadera identidad del destinatario. 

Estafadores suplantan al régimen de Irán para exigir pagos en criptoactivos

Informes de Reuters y otros medios indican que redes de ciberdelincuentes, bajo la apariencia de funcionarios del gobierno iraní, están ejecutando ataques dirigidos contra compañías navieras mediante solicitudes de pago fraudulentas. Los estafadores exigen transferencias en Bitcoin y la stablecoin USDT de Tether, bajo la promesa de garantizar un tránsito seguro a través del Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio marítimo global.

La firma griega de seguros marítimos MARISKS emitió una alerta este lunes a través de la agencia Reuters, advirtiendo sobre el envío de comunicaciones por parte de actores desconocidos que suplantan la identidad de las autoridades iraníes. Estos mensajes exigen a los operadores de buques el pago de tarifas en activos digitales para obtener permisos de tránsito en el paso, el cual permanece como un epicentro de tensiones geopolíticas entre Irán y los Estados Unidos.

De acuerdo con la documentación citada por MARISKS, el modus operandi consiste en una supuesta evaluación de elegibilidad por parte de los servicios de seguridad iraníes. “Tras presentar la documentación pertinente, determinaremos la tarifa a pagar en criptomonedas (BTC o USDT). Solo entonces su embarcación podrá transitar por el estrecho sin impedimentos en el horario acordado”, detalla el mensaje interceptado a los autores de la estafa.

Estafadores aprovechan la oportunidad

Esta alerta surge semanas después de que las autoridades de Irán manifestaran su intención de implementar peajes en Bitcoin, con el objetivo de asegurar que los fondos no sean rastreados ni confiscados bajo el régimen de sanciones internacionales. No obstante, la viabilidad y ejecución de este sistema de peaje estatal a gran escala sigue siendo un punto de debate académico y técnico.

Tras el anuncio oficial del gobierno de Irán, la firma de análisis forense de blockchain TRM Labs informó que, hasta la fecha, no se han detectado métricas on-chain que confirmen el uso de criptoactivos para el pago de tarifas transaccionales en el Estrecho de Ormuz. 

Esta discrepancia entre el discurso gubernamental y la actividad registrada en la cadena de bloques refuerza la hipótesis de que las solicitudes actuales son maniobras de fraude que aprovechan la opacidad regulatoria y la incertidumbre en la región.

Artículos relacionadosMás del autor