Lo más relevante:
- El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia ha ampliado su investigación sobre la minería ilegal de criptomonedas, vinculada a un blanqueo de capitales estimado en 300 millones de dólares anuales. La investigación se coordina con diversas agencias para descubrir los flujos financieros.
- Las autoridades han incautado más de 6.390 equipos de minería y estiman pérdidas por valor de 29 millones de dólares derivadas del robo de electricidad estatal en todo el país. La magnitud de la confiscación de equipos sugiere la existencia de una red coordinada de operaciones mineras que operan al margen de la normativa.
Tailandia expande una ofensiva contra la minería de criptomonedas y desmantela una red de lavado de dinero de $300 millones vinculada a China
La principal agencia de investigación criminal de Tailandia ha ampliado formalmente una ofensiva a gran escala contra las operaciones ilegales de minería de criptomonedas. De acuerdo con los informes de inteligencia del organismo, estas infraestructuras clandestinas operan de manera simultánea como plataformas de lavado de dinero para organizaciones y sindicatos del crimen organizado transnacional con vínculos directos en China.
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) notificó este viernes que ha extendido el alcance de sus indagatorias en torno a una red de “capital gris” de origen chino,un término financiero institucional utilizado para clasificar flujos de fondos ilícitos movilizados a través de canales de apariencia legítima.
Esta estructura criminal se encuentra vinculada a la minería no autorizada de activos digitales y al blanqueo de capitales transfronterizo, consolidando flujos financieros que superan los 10.000 millones de baht (aproximadamente 300 millones de dólares) anuales, según detalla el comunicado de prensa emitido por la dirección del DSI.
El expediente judicial se originó a partir de una serie de intervenciones y redadas ejecutadas a lo largo de 2025, periodo en el cual la Oficina de Tecnología y Cibercrimen del DSI desmanteló tres redes de minería corporativa acusadas del robo sistemático de fluido eléctrico para energizar sus centros de datos.
En los operativos, las fuerzas del orden incautaron más de 6.390 equipos de procesamiento de datos y cuantificaron los perjuicios económicos financieros en perjuicio de la Autoridad Provincial de Electricidad (un proveedor de gestión estatal) en más de 953 millones de baht, cerca de 29 millones de dólares, lo que consolida a este evento como uno de los mayores robos de servicios públicos documentados en la historia reciente del país.
Granjas para blanquear capital de origen ilícito
Los cuerpos de investigación criminal sostienen que las granjas de minería funcionaban como un nodo centralizado para blanquear las ganancias de capital provenientes de fraudes de ingeniería social de carácter telefónico y portales de apuestas en línea no regulados. Para la fase de dispersión, la red reclutaba a ciudadanos de Myanmar encargados de realizar retiros físicos diarios de efectivo en sucursales de la banca comercial tailandesa por montos que oscilaban entre los 30 y los 50 millones de baht, el equivalente a un rango de 920.000 a 1,5 millones de dólares.
A raíz de los hallazgos, la fiscalía del DSI ha liberado órdenes de aprehensión formal contra ocho sospechosos clave, entre los cuales se listan cuatro financistas de nacionalidad china y cuatro operadores con ciudadanía de Myanmar; de forma paralela, las autoridades rastrean el paradero de siete implicados adicionales y han citado a comparecer a otras cinco personas para la formalización de cargos criminales.
Un actor crítico dentro de la estructura, identificado por los registros del DSI bajo el nombre de Wang Yicheng, figura como sospechoso principal en un caso de fraude masivo con activos digitales bajo la supervisión de las agencias de control estadounidenses. Las unidades del Servicio Secreto de los Estados Unidos han procedido con la incautación forzosa de más de 17,8 millones de dólares (aproximadamente 620 millones de baht) en criptomonedas bajo su titularidad, balances que las mesas de control vinculan de forma directa con pérdidas patrimoniales consolidadas que superan los 2.000 millones de baht.
