Lo más relevante:
- Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Holding, dirigió una operación de fraude masivo con criptomonedas desde centros de estafa localizados en Camboya. empleando la técnica criminal conocida como Pig Butchering (matanza de cerdos).
- En una acción judicial separada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la incautación de 127.71 bitcoins, con un valor aproximado de 1.600 millones de dólares, marcando la confiscación más grande en la historia de la agencia.
Desmantelan Prince Holding y detienen a Chen Zhi para poner fin al gran fraude cripto camboyano
Chen Zhi, el influyente fundador del conglomerado Prince Holding Group, enfrenta cargos por orquestar una de las infraestructuras de fraude más sofisticadas detectadas en el sudeste asiático, operada desde centros de comando en Camboya.
La arquitectura criminal se basaba en el despliegue de mano de obra bajo condiciones de coacción para ejecutar la táctica de ingeniería social conocida como “pig butchering” (matanza de cerdos). Este esquema de fraude financiero implica la manipulación psicológica prolongada de las víctimas para obtener su confianza antes de extraer capitales masivos en criptoactivos, afectando a inversores a escala global.
Chen Zhi is chairman of the Prince Group, a sprawling Cambodian conglomerate the U.S. has accused of involvement in major online scam operations. He has been sent to China to face charges.https://t.co/l8pSNjYY9x
— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) January 7, 2026
Tras su captura el 6 de enero de 2026 en territorio camboyano, Chen fue extraditado de forma expedita a China apenas 24 horas después, proceso facilitado por la revocación inmediata de su ciudadanía camboyana. La detención es el resultado de una maniobra de inteligencia coordinada entre los cuerpos de seguridad de Camboya, China y diversas agencias occidentales. Lo que representa un hito en la persecución de redes de criminalidad transnacional.
El arresto del directivo no solo expone las vulnerabilidades críticas en los sistemas de cumplimiento y regulación actuales, sino que también subraya la urgencia de una cooperación interestatal más robusta para mitigar las estafas con criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ejecuta una incautación récord de 11.6 mil millones de dólares en Bitcoin
Las autoridades federales de Estados Unidos han oficializado la recuperación de 127.271 bitcoins, una cifra que representa una valoración de aproximadamente 11.600 millones de dólares. Consolidándose como la mayor confiscación de activos digitales en la historia del Departamento de Justicia (DoJ). Estos fondos han sido rastreados directamente hasta las operaciones de fraude masivo gestionadas por la red criminal de Chen Zhi.
En una acción coordinada, las sanciones impuestas por las administraciones de Estados Unidos y el Reino Unido contra el conglomerado Prince Holding han resultado en el bloqueo de activos inmobiliarios de alto valor en jurisdicciones clave de Europa y Asia.
Chen Zhi, founder and chairman of Prince Group, was arrested in Cambodia and deported to China, where he is now under investigation by Chinese authorities.
Chen Zhi rose to prominence over the past decade as one of the most influential Chinese business figures in Cambodia,… pic.twitter.com/6PTeKcgoZh
— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) January 7, 2026
De acuerdo con datos recientes de la firma de análisis forense Chainalysis, el volumen de saldos en criptoactivos vinculados a actividades ilícitas ha escalado por encima de los 75.000 millones de dólares. Lo que supone un incremento del 300 % en la tenencia de fondos por parte de entidades criminales desde el año 2020.
Estas métricas financieras exponen la dimensión sistémica de las estafas en el sector. Además, refuerzan la tesis institucional sobre la urgencia de implementar marcos regulatorios de cumplimiento estricto (Compliance) para salvaguardar la integridad de los inversores y la estabilidad de los mercados digitales.
