El Departamento de Justicia de los Estados Unidos interviene en el caso $LIBRA. Un tribunal ha emitido un fallo para que se congelen fondos provenientes de las ganancias que dejó la controvertida moneda meme, $LIBRA. De esta manera continúan las  investigaciones por el gran escándalo de la criptomoneda promocionada por el presidente argentino Javier Milei. 

El edicto emitido por la justicia estadounidense ordena el congelamiento de US$ 280 millones de las ganancias generadas por la venta de la criptomoneda $LIBRA. La medida judicial ha sido tomada por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El caso ha sido presentado en los Estados Unidos gracias a la intervención del bufete Treanor Law, especializado en litigios civiles contra los responsables de fraudes con criptomonedas.

Es importante resaltar que la orden de restricción es temporal. Así lo anunció la jueza Jennifer L. Rochon al momento de emitir el fallo. También se pudo conocer que Treanor Law PLLC, junto con su co-abogado Burwick Law, está impulsando una demanda colectiva propuesta contra los responsables del esquema de $LIBRA.

Te puede interesar: CASO $LIBRA: “Miley Será Investigado”

El caso $LIBRA traspasa las fronteras argentinas

Según el fallo emitido por la magistrada Rochon, también se ordena a Circle Internet Group el congelamiento de US$ 58 millones de dólares en USDC Coin en la blockchain de Solana. Orden que se ha cumplido de inmediato, afectado varios monederos de criptomonedas rastreados directamente hasta el presunto fraude.

Según se alega en los documentos judiciales del caso Hurlock contra Kelsier, los demandados promovieron falsamente $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina, llegando incluso a convencer al presidente de Argentina de promover el token, y estafaron a aproximadamente 75.000 inversionistas.

Comunicado de prensa emitido por Treanor Law.

Timothy J. Treanor, socio director de Treanor Law PLLC y exfiscal federal, afirma que “este es solo un primer paso” en el camino hacia la justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina. “La orden del tribunal ayuda a garantizar que existan fondos reales disponibles para compensar a las víctimas de esta estafa a medida que avance el litigio”, agregó.

Te puede interesar: Milei Disuelve el Grupo que investigaba el caso $LIBRA

¿Qué sucede en la justicia argentina?

Mientras aquello sucede en los tribunales estadounidenses, en Argentina también el caso sigue su curso. Eduardo Taiano, el fiscal que lleva el caso, ha dispuesto diligencias para avanzar en la investigación sobre las comunicaciones entre todos los involucrados en presunta estafa en el lanzamiento de $LIBRA. 

A pesar de que recientemente el mismo presidente Milei disolvió el grupo que investigaba el caso. Las indagaciones no cesan y buscan determinar el grado de implicación del primer mandatario argentino. Sobre todo se busca esclarecer si la promoción en las redes sociales de Milei contribuyeron al aumento repentino de valor del token y si luego se habría beneficiado de la abrupta caída. 

El fiscal Taiano pidió a las empresas de telefonía móvil que informen qué líneas están o estuvieron registradas a nombre del presidente Milei, su hermana Karina. De igual manera la experticia busca establecer los vínculos con Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, referentes locales vinculados al lanzamiento del token.

En el terreno judicial argentino se ha movido Martin Romeo, uno de los querellantes del caso y especialista en criptomonedas, exigiendo al sistema judicial una batería de medidas orientadas a investigar las líneas telefónicas de los involucrados. Otra línea de investigación se ha abierto contra Julian Peh, CEO de KIP Protocol, otra de las compañías relacionadas con la creación de la criptomoneda. Además de esto Peh tuvo una reunión con el Presidente Milei en octubre de 2024.

Artículos relacionadosMás del autor