Lo más relevante:

  • Zhimin Qian, una ciudadana china conocida como la “Diosa de la Riqueza” debido a su ostentoso estilo de vida y sus constantes viajes de lujo, ha sido sentenciada a 11 años y ocho meses de prisión por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. La condena se dictó tras ser identificada como la mente maestra detrás de una estafa multimillonaria basada en Bitcoin. 
  • Tras evadir una exhaustiva investigación en China y pasar tiempo prófuga, Qian fue finalmente localizada y detenida en la ciudad inglesa de York en 2024. Lo más notable del caso es la acción subsiguiente de las autoridades británicas: la Policía Metropolitana incautó un volumen impresionante de 61.000 Bitcoins. 
  • En el momento de la incautación, este wallet estaba valorado en más de 5.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 6.600 millones de dólares). Las autoridades han calificado oficialmente esta operación como la mayor incautación individual de criptomonedas jamás realizada en el mundo, estableciendo un precedente histórico.
  • La sentencia contra Qian no solo pone fin a su operación delictiva, sino que también sirve como una poderosa advertencia sobre la trazabilidad de los activos digitales. Este caso ilustra cómo las fuerzas del orden, a través de la cooperación internacional y el uso de herramientas forenses de blockchain, están logrando desmantelar grandes esquemas de fraude. 

Condenada en Londres la “Diosa de la Riqueza” de China por estafa mil millonaria de Bitcoin

Zhimin Qian, una ciudadana china apodada la “Diosa de la Riqueza” que disfrutaba de un estilo de vida de lujo y viajes, fue condenada este martes a 11 años y ocho meses de prisión por el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. La sentencia se dictó tras ser identificada como la mente maestra detrás de una estafa multimillonaria basada en Bitcoin.

 

El esquema operó en China entre 2014 y 2017, logrando defraudar a aproximadamente 128.000 personas. Presentado como un esquema Ponzi que prometía retornos de hasta el 300%. La operación recaudó miles de millones de dólares, la mayoría de los cuales fueron convertidos a criptomonedas.

Tras huir de China y evadir una larga investigación policial, Qian fue finalmente detenida en la ciudad inglesa de York en 2024. Durante la investigación subsiguiente, la Policía Metropolitana británica incautó 61.000 Bitcoins. Un volumen valorado en más de 5.000 millones de libras esterlinas (6.600 millones de dólares). Las autoridades calificaron esta acción como la mayor incautación individual de criptomonedas jamás realizada en el mundo.

Codicia y Sofisticación

En septiembre, Qian se había declarado culpable de posesión y transferencia de bienes de procedencia criminal. Durante su comparecencia para recibir la sentencia, se mostró visiblemente afectada. La jueza Sally-Ann Hales declaró ante el tribunal que los crímenes fueron de una alta sofisticación y requirieron una planificación cuidadosa, concluyendo que el motivo de Qian fue de “pura codicia”.

El abogado de la acusada, Roger Sahota, declaró tras la sentencia que su clienta “acepta” el fallo. Sahota indicó: “Ella nunca tuvo la intención directa de cometer fraude. Aunque reconoce que sus esquemas de inversión fueron fraudulentos y engañaron a quienes confiaron en ella. Lamenta profundamente la angustia que sufrieron los inversores y espera que perdure algo positivo de la riqueza que su trabajo generó”.

En el mismo tribunal, un cómplice malasio, Seng Hok Ling, de 47 años, recibió una condena de cuatro años y once meses de prisión tras admitir un cargo de transferencia de bienes de procedencia criminal. La vigilancia policial sobre Ling fue lo que condujo finalmente a la captura de Qian en abril de 2024.

Estilo de vida de lujo y persecución internacional

La jueza detalló que, tras el inicio de la investigación en China, Qian, quien también se identificaba como Yadi Zhang, huyó de su país en 2017. Su refugio final fue Reino Unido, donde logró evadir a las autoridades por aproximadamente seis años. 

Zhimin Qian y Jian Wen
Zhimin Qian y Jian Wen

Durante este periodo de clandestinidad, según se expuso en la audiencia, Qian residió en hoteles de lujo, adquirió joyas y compró dos relojes de alta gama valorados en casi £120.000 (160.000 dólares). Con la ayuda de una cómplice, Jian Wen, alquiló una propiedad de lujo en Londres por aproximadamente £17.000 mensuales. Además, simuló dirigir un exitoso negocio de joyería.

Will Lyne, jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana de Londres, calificó la investigación de siete años como una de las “más grandes y complejas” de su tipo. Lyne destacó la cooperación fundamental con las autoridades chinas en la persecución de fugitivos y la recuperación de activos transnacionales vinculados al caso.

Hasta el momento, los detalles de un esquema de compensación para las víctimas se encuentran en proceso en el Tribunal Superior de Londres. Con la participación de más de 1.300 presuntas víctimas, según fuentes cercanas al expediente. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó a la AFP que las agencias de aplicación de la ley de China y del Reino Unido continúan colaborando activamente en la búsqueda de fugitivos y la recuperación de activos transfronterizos relacionados con el fraude.

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