En un gran esfuerzo realizado por las agencias Eurojust y Europol se pudo desmantelar varios call centers que promovían plataformas y “oportunidades de inversión” de criptomonedas falsas. Incautando además una cantidad considerable de criptoactivos sustraídos a varios usuarios.
Las autoridades europeas indicaron que se trataba de una red que operaba en varios países como Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania. Su objetivo era atraer usuarios para que invirtieran grandes cantidades de dinero en esquemas criptográficos inexistentes o fraudulentos.
🚨 Successful action day in Bulgaria, Cyprus and Serbia:
With #Eurojust & @Europol support, authorities managed to take down a #cryptocurrency fraud network. 💻
The criminals made numerous victims in Germany, Austria, Switzerland, Canada & Australia.
👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) January 12, 2023
Esta red de cripto malhechores logró captar numerosas víctimas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá. Logrando sustraer decenas de millones de euros. Las víctimas eran engañadas con jugosas ganancias producto de la inversión.
En total se desmantelaron cuatro centros de llamadas y 18 ubicaciones. Hasta ahora hay al menos 14 personas arrestadas en Serbia y una en Alemania, pero la investigación sigue su curso.
Te puede interesar: INTERPOL Crea Unidad Especial Contra Delitos Criptográficos
Europol indica que esta es red es solo la punta del iceberg
La investigación sobre esta red comenzó en 2021, cuando la fiscalía de Stuttgart en Alemania y la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baden-Württemberg comenzaron a indagar sobre una serie de estafas en línea y a través de llamadas telefónicas.
Las fuerzas del orden de la Unión Europea entrevistaron más de 250 personas y confiscaron más de 150 equipos de software, ordenadores y móviles. También fueron intervenidas e incautadas varias copias de seguridad de datos y tres billeteras digitales. Las autoridades indican que hasta ahora se han podido recuperar un millón de dólares en criptomonedas.
Want to invest in #cryptocurrency but don't know where to start?
⚠️ Step 1: protect yourself!
📈 Criminals running crypto investment scams present seemingly lucrative opportunities that can be very convincing.
📽️ Follow @EC3Europol's tips to protect your investment! pic.twitter.com/ygWyy1yXKD
— Europol (@Europol) January 13, 2023
La red tenía en su haber una serie bienes y varios activos producto de la actividad fraudulenta; entre ellos, tres automóviles, dos apartamentos de lujo y 50.000 euros en efectivo.
Las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos cuatro call centers en el este de Europa, pueden ascender a cientos de millones de euros.
Fragmento del comunicado de Europol.
“La investigación sugiere que es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor”, advirtió Europol, por lo que esto sería solo la punta del iceberg de una organización mucho más grande y con presencia en otros países del continente europeo.
