Lo más relevante:

  • La evasión de sanciones cripto genera flujos masivos y preocupa a los reguladores globales. El ecosistema de las criptomonedas, a menudo celebrado por su innovación descentralizada, se enfrenta a una escalada preocupante en actividad ilícita. 
  • Datos recientes indican que, durante el mes de octubre de 2025, la actividad de transacciones vinculadas a actores maliciosos se multiplicó por ocho. Un aumento que subraya los persistentes desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector. 
  • En un movimiento que resalta la gravedad del problema, se registró una fuga colosal de capital: más de $1.700 millones de dólares en Bitcoin se movilizaron desde billeteras digitales que estaban sujetas a sanciones internacionales. 
  • La capacidad de entidades sancionadas para reubicar sumas tan significativas plantea serias preguntas sobre la eficacia de las listas negras de billeteras y la necesidad de herramientas de análisis de blockchain más avanzadas para asegurar la integridad financiera global.

Octubre de 2025 cerró con un pico inusual de flujos ilícitos de Bitcoin

El mes de octubre finalmente quedó atrás, pero contrariamente a las expectativas generalizadas del mercado, no logró consolidar la tendencia alcista estacional conocida como “Uptober”. 

Entre una cantidad de datos analizados, destaca particularmente que el volumen de criptomonedas salientes desde carteras asociadas con actividades ilícitas durante octubre de 2025 fue ocho veces superior al registrado en septiembre, según evidencia on-chain.

El flujo total para el mes alcanzó la cifra de 3.000 millones de dólares estadounidenses (USD). Marcando un contraste dramático con los apenas 329 millones de dólares documentados durante el mes anterior (septiembre). Estos datos fueron publicados por la firma de investigación Blockchain Bureau.

A diferencia de los patrones predominantes observados durante lo que va de 2025 y en el año 2024 completo, donde el flujo de fondos de origen ilícito predominó en la red Tron, durante octubre la mayor parte de esta actividad se concentró en la red de Bitcoin. Representando un 55,95% del total con más de 1.700 millones de dólares. Le siguió la red BNB Chain con 705 millones de dólares (equivalente al 22,90%) y finalmente la red Ethereum, que procesó 608 millones de dólares (19,75%) asociados a estas operaciones.

Incautación de Bitcoin a billeteras sancionadas

Frente al notable aumento en los movimientos asociados a actividades ilícitas dentro del ecosistema, Blockchain Bureau ha divulgado algunas recomendaciones. La firma ha instado de manera enfática a los usuarios de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a evitar cualquier tipo de interacción con las direcciones que han sido sancionadas oficialmente por su vinculación con operaciones de lavado de capitales.

Entre los movimientos más significativos detectados, se identificó que cuatro carteras digitales asociadas a Zhi Chen, miembro del Grupo Prince, actualmente acusado formalmente por delitos de fraude financiero, realizaron transferencias sustanciales de fondos el pasado 22 de octubre. Este evento ocurrió apenas ocho días después de que el gobierno de los Estados Unidos confirmara la incautación de 127.271 BTC pertenecientes a este individuo.

El valor total de los fondos incautados equivalía, al momento de la intervención, a más de 15.000 millones de dólares. Esta acción formó parte de una operación conjunta sin precedentes entre las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, dirigida a desarticular una red masiva de estafas con criptomonedas con origen en el sudeste asiático.

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