El sitio web de Garantex, la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa, ha sido confiscado y eliminado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con fuerzas del orden internacionales. Las agencias de seguridad afirman que la plataforma tiene fuertes vínculos con bancos rusos sancionados y grupos criminales.
En la página de inicio de Garantex, cuya disponibilidad se ha interrumpido, se había comunicado a los usuarios que la plataforma había sido tomada por la agencia. El intercambio ruso recibió una orden judicial de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
La incautación era parte de una investigación en curso. La agencia publicaría información adicional cuando esté disponible.
Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto.
Esta acción se produce a sólo horas de que el emisor de stablecoin Tether congelara $28 millones en USDT en el exchange el jueves.
Garantex ha estado bajo el ojo de los investigadores de Europa occidental y Estados Unidos por varios años. Los agentes confirmaron que han trabajado con grupos de darknet y ransomware. Mediante un comunicado la plataforma anunció que Tether bloqueó las billeteras de intercambio que contenían más de 2.500 millones de rublos (25 millones de dólares) y que había «suspendido temporalmente todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, mientras todo nuestro equipo resuelve este problema».
En la nota el intercambio agregó que “están luchando y que no se rendirán”, acusando directamente a Tether.
Garantex ya había sido sacncionada
Esta reciente investigación y confiscación es un paso más en una serie de acciones tomadas contra la plataforma. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionaron al intercambio ruso. En la investigación han colaborado el FBI y el Departamento de Justicia, entre otras agencias estadounidenses, y la policía alemana.
La pesquisas de la OFAC han determinado que “más de 100 millones de dólares en transacciones en el intercambio estaban asociadas con actores ilícitos y mercados de la red oscura”. De ese centenar de millones al menos 6 millones de dólares están vinculados a la banda rusa RaaS Conti. Y aproximadamente 2,6 millones de dólares pertenecen a Hydra, un mercado de la red oscura.
