Lo más relevante:
- Binance enfrenta un severo escrutinio internacional tras la revelación de que habría facilitado datos de identificación y registros de transacciones a las autoridades rusas. Vinculados a donaciones dirigidas al gobierno e instituciones ucranianas.
- La filtración de información derivó en el arresto del informático de 49 años Yuri Belenkiy en septiembre de 2025. Quien actualmente se encuentra privado de libertad en Rusia a la espera de un juicio por acusaciones de financiación del terrorismo.
- El caso reaviva el debate sobre los límites del cumplimiento regulatorio y la entrega de datos en plataformas centralizadas de intercambio de criptomonedas. Poniendo en entredicho las garantías de privacidad para los usuarios en zonas de conflicto geopolítico.
Filtración de datos de Binance permite a investigadores rusos encarcelar a un usuario por financiar causas ucranianas
A pesar de que Binance anunció formalmente la venta de sus operaciones locales a CommEX y su salida del mercado ruso en septiembre de 2023, la cooperación informativa con las autoridades judiciales de ese país ha vuelto a quedar en el centro del escrutinio público. Expedientes judiciales revelan que los investigadores rusos solicitaron al mayor exchange de criptomonedas del mundo el historial transaccional de Yuri Belenkiy, un usuario activo de la plataforma.
La respuesta atribuida a Binance incluyó registros consolidados de transferencias y un expediente detallado de datos personales, que abarcaba su fecha de nacimiento, número telefónico, domicilio registrado, pasaporte ruso y permiso de residencia en Bulgaria.
De acuerdo con las actuaciones del caso, Belenkiy transfirió más de US$ 700 en activos digitales entre enero de 2023 y marzo de 2024 a direcciones de billeteras virtuales difundidas por Arkady Babchenko, un periodista disidente ruso radicado en el extranjero y afín a la causa ucraniana. La identificación y trazabilidad de estos envíos por parte de los organismos de seguridad culminaron en el arresto del ciudadano en septiembre de 2025.
Criptoactivos en los tribunales de Moscú y el alcance de las solicitudes judiciales
Al mes siguiente de la detención, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia formalizó acusaciones penales contra Belenkiy bajo el cargo de financiamiento del terrorismo, alegando que los fondos canalizados desde Binance tenían como destino final el respaldo operativo de unidades combatientes en el conflicto ucraniano. Los registros de transacciones aportados por la plataforma de activos digitales constituyen el pilar probatorio de la fiscalía en el expediente.
Informes del sector señalan que la fiscalía rusa solicitó además la identificación de otros usuarios de Binance que ejecutaron transferencias a la lista de billeteras asociadas a Babchenko, sin que hasta el momento se haya confirmado si la empresa accedió a procesar requerimientos adicionales. Mientras el acusado permanece bajo custodia preventiva a la espera de juicio, Binance sostiene que continúa aplicando de forma rigurosa los regímenes de sanciones internacionales aplicables a entidades y servicios vinculados a la jurisdicción rusa.
Los detalles recopilados en las investigaciones periodísticas e informes de derechos humanos esclarecen los puntos clave del caso de Yuri Belenkiy y la implicación de Binance:
Antecedentes de Binance en Rusia
- Binance anunció oficialmente su salida del mercado ruso en septiembre de 2023 tras vender sus operaciones locales a CommEX.
- A pesar de este retiro, la plataforma mantuvo canales de comunicación directa habilitados para las fuerzas del orden rusas a través de un correo electrónico específico registrado para atender solicitudes judiciales y policiales.
Detalles de la filtración de datos de Yuri Belenkiy
- El expediente presentado por el Comité de Investigación de Rusia confirmó que Binance entregó un informe detallado con el historial completo de la cuenta de Belenkiy desde su creación.
- Información transmitida: Se enviaron sus datos personales (fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, número de pasaporte ruso), copias escaneadas de su pasaporte y de su permiso de residencia en Bulgaria, saldo de la cuenta, transferencias internas e historial completo de depósitos y retiros.
Desarrollo del caso y las transacciones
- Los registros mostraron que Belenkiy transfirió criptomonedas (por un valor superior a $700 / 60.000 rublos) entre enero de 2023 y marzo de 2024 en respuesta a llamados de donación publicados por el periodista exiliado Arkady Babchenko.
- Aunque los investigadores rusos rastreaban inicialmente seis transferencias, los datos adicionales enviados por la plataforma permitieron imputarle 15 transacciones en total.
- Belenkiy fue detenido en septiembre de 2025 en el aeropuerto de Sheremetyevo y posteriormente acusado formalmente de “financiación del terrorismo”.
Implicaciones legales y vacíos de información
- El caso generó un intenso debate sobre la privacidad de los usuarios y el cumplimiento normativo internacional. Al ser Belenkiy residente en Bulgaria (país miembro de la Unión Europea), la entrega de sus datos personales a las autoridades rusas plantea interrogantes sobre posibles violaciones al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.
- No se ha hecho público si Binance accedió a entregar los datos e identidades de los otros cinco usuarios incluidos en la solicitud original redactada por los investigadores rusos.
