Lo más relevante: 

  • Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) revelaron que las Brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, instruyeron formalmente a sus redes de recaudación para evitar el envío directo de criptomonedas a través de Binance, citando los crecientes controles de cumplimiento y congelamiento de activos en la plataforma.
  • De acuerdo con los archivos del expediente federal, la organización recomendó a sus donantes canalizar las transferencias a través de carteras no custodias y exchanges alternativos, incluyendo Trust Wallet, OKX, Bybit, Kast y Redotpay, para posteriormente consolidar los fondos en direcciones externas sobre la red TRON (TRX).

Reducción de riesgos en la plataforma Binance

Las Brigadas Al-Qassam, la facción armada de la organización militante Hamás, han comenzado a advertir a sus contribuyentes financieros que eviten el uso del exchange de criptomonedas Binance para realizar transferencias de dinero dirigidas a sus cuentas, de acuerdo con expedientes judiciales revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).

Para canalizar los recursos financieros, el grupo recomendó el uso de alternativas de custodia y plataformas operativas tales como Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast y Redotpay. La estrategia operativa consiste en canalizar las transacciones a través de estas aplicaciones hacia direcciones externas registradas en la red Tron. Cabe destacar que los archivos presentados por las autoridades judiciales estadounidenses no vinculan explícitamente la titularidad de estas billeteras digitales con la propiedad corporativa de las empresas mencionadas.

Estrategias operativas en el ecosistema USDT y Tron

En la documentación correspondiente a las órdenes de incautación de activos gestionadas por el DoJ, la dirección militar de las Brigadas Al-Qassam enfatizó la adopción de la stablecoin Tether (USDT), específicamente mediante la infraestructura del protocolo TRC-20, estándar técnico utilizado para la emisión y circulación de tokens en la blockchain de Tron.

Resulta aconsejable abstenerse de emplear la plataforma Binance para la ejecución de transferencias y evitar el registro de información asociada a nuestra denominación oficial, medida orientada a prevenir la congelación de sus billeteras y resguardar su seguridad mediante el uso de datos no vinculantes para el destinatario; las operaciones pueden procesarse utilizando herramientas como Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast o Bybit.

 

Comunicado oficial citado en los folios del proceso judicial.

Adicionalmente, la cúpula táctica del grupo argumentó que la plataforma Binance debe ser utilizada de forma exclusiva para la adquisición de activos digitales, recomendando la migración posterior del capital hacia aplicaciones de terceros para completar la liquidación de las transferencias.

Dinámica del uso ilícito de activos digitales

Los mercados de activos criptográficos representan una de las diversas vías de financiamiento empleadas por entidades bajo régimen de sanciones e intermediarios al margen de la ley para ejecutar movimientos internacionales de capital, destacando la relevancia de las stablecoins, activos diseñados para mitigar la volatilidad al mantener paridad con monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, y las soluciones de almacenamiento descentralizado.

El reporte de evaluación de riesgos de financiamiento del terrorismo publicado en 2026 por el Departamento del Tesoro de EE. UU. constató que organizaciones como Hamás y el Estado Islámico mantienen el uso de criptoactivos para la captación de donaciones y la transferencia de recursos. Sin embargo, el informe institucional precisa que los canales del sistema financiero tradicional continúan posicionados como los mecanismos prioritarios para la movilidad global de capitales por parte de estas organizaciones.

Fiscalización de flujos financieros tras el conflicto de 2023

El gobierno estadounidense intensificó la supervisión y los mecanismos de interceptación de flujos de capital dirigidos a Hamás, un despliegue regulatorio y de inteligencia que cobró especial relevancia tras las acciones armadas ejecutadas contra el territorio de Israel el 7 de octubre de 2023.

A pesar de las campañas de recolección de fondos mediante criptoactivos impulsadas por la organización, los analistas y reguladores señalan que la efectividad operativa y el volumen real recopilado aún están bajo evaluación. Estimaciones difundidas por The Wall Street Journal el 10 de octubre de 2023 indicaban que las direcciones virtuales asociadas al grupo habrían recibido cerca de 41 millones de dólares en el intervalo comprendido entre los años 2020 y 2023.

 

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