Chainalysis está preparando un informe donde indica que la cantidad de criptomonedas robadas a través de estafas el año pasado fue casi un tercio menor que en 2022. Esta firma de análisis blockchain sostiene que los ingresos ilícitos en total disminuyeron más del 54%.
El informe se publicará en su totalidad en febrero, pero algunos extractos ya han adelantado información sobre su monitoreo de las actividades criptográficas en 2023. La firma explica que las criptomonedas robadas representan el 0,34% del total de transacciones en cadena en 2023 y ascendieron a 24.200 millones de dólares en comparación con el 0,42%, o 39.600 millones de dólares en 2022.
De todas las transacciones estudiadas en el 2023 se incluyeron fondos enviados a direcciones que la empresa identificó como “ilícitas” y fondos robados en hacks. Chainalysis también indica que FTX inclinó la balanza en la cantidad de criptomonedas ilícitas reportadas tras la condena de Sam Bankman-Fried.
En el informe próximo a publicar se estima que la cantidad de 2022 resultó ser mucho mayor debido a que se incluyeron $ 8,7 mil millones en reclamaciones de acreedores de FTX.
“En el informe del año pasado, dijimos que pospondríamos la inclusión de volúmenes de transacciones asociadas con FTX y otras empresas que colapsaron ese año bajo circunstancias supuestamente fraudulentas en nuestros totales ilícitos hasta que se desarrollaran los procesos legales”, explicó dijo la firma.
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Chainalysis incluye el colapso de FTX como actividad ilícita
El caso de FTX y Sam Bankman-Fried ha seguido su curso. El 2 de noviembre, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres declaró culpable al fundador del intercambio colapsado. Se le condenó por siete cargos de fraude y conspiración, lo que llevó a Chainalysis a incluirlo en su estudio.
Otro de los casos incluidos fue el de Optimism Network, un mercado de crédito que fue pirateado. Los ciberdelincuentes se llevaron 4.323,6 ETH, alrededor de 7 millones de dólares en ese momento. También se tomó en cuenta que las autoridades canadienses dijeron que los ciudadanos habían perdido más de 22,5 millones de dólares. En su mayoría vinculados a estafas relacionadas con criptomonedas.
En el último trimestre de 2023, Chainalysis informó que Tether congeló 225 millones de dólares en USDT. Vinculados a la trata de personas en colaboración con el Departamento de Justicia.
