Un informe reciente de las Naciones Unidas (ONU), publicado el lunes, sugiere que la USDT se ha convertido en un método de pago destacado para el lavado de dinero y las estafas en el sudeste asiático. Los análisis de la ONU han sido publicados por el Financial Times.
Las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas. Particularmente para aquellos que usan Tether.
Informe de la ONU publicado por el Financial Times.
🌐Según la ONU, el USDT está en el centro de una creciente industria de estafas que impulsa a bandas de crimen organizado en el sudeste asiático a usar casinos del mercado negro para lavar fondos ilícitos.#InfoCripto pic.twitter.com/vjKl3Rj46g
— Criptoinforme (@Criptoinforme) January 15, 2024
La ONU también sugiere que la stablecoin más popular del mundo se ha utilizado en muchos países para fraudes clandestinos. Esto incluye estafas reconocidas como “carnicería de cerdos”.
Este informe no es una sorpresa, en noviembre del año 2023, Tether dijo que ayudó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y congeló alrededor de $ 225 millones en USDT en billeteras sancionadas. Las mismas estaban vinculadas a un grupo internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático.
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Agencias buscan frenar los ilícitos con el uso de USDT
Según el informe de la ONU se señala que las agencias de aplicación de la ley han interrumpido múltiples redes de lavado de dinero. Cada una de esas redes estaban involucradas en la transferencia de fondos ilícitos de Tether en los últimos años.
En agosto de 2023, las autoridades de Singapur llevaron a cabo una operación que condujo al desmantelamiento de una de las redes de lavado de dinero a través de USDT. Durante la operación se pudieron recuperar alrededor de 735 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.
🚨Scandale❗️ Le stablecoin Tether (USDT) au cœur de l'arnaque💰 La nouvelle révélation choc de l'ONU va vous glacer le sang! Les gangs criminels en Asie utilisent l'USDT pour blanchir de l'argent et alimenter des plateformes de jeux illégales. #CryptoNews #TetherTrouble
— CryptoNews.pro (@CryptosNews_pro) January 15, 2024
Más reciente, en diciembre de 2023, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, dijo en una carta compartida con los legisladores estadounidenses que había incorporado al Servicio Secreto de Estados Unidos y a la Oficina Federal de Investigaciones en su plataforma. Es importante destacar que en el transcurso de 2023, Tether vio crecer su participación en el suministro global de monedas estables del 50% al 71%.
