domingo, junio 16, 2024
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Tether Abrió Cuentas Bancarias con Documentación Falsa

Según el WSJ Tether tiene patrocinadores sombríos. Y habrían utilizado documentos falsos para abrir cuentas e ingresar al sistema bancario.

Tether (USDT) podría estar en serios problemas de ser cierto todo lo publicado por el Wall Street Journal. Este medio especializado sostiene que las empresas que respaldaron a la stablecoin más importante del mercado utilizaron documentos falsos, e inclusos muchas eran ficticias

La investigación señala que estas empresas forjaron documentos para poder ayudar a que Tether entrara al sistema bancario. The Journal ha levantado este informe desde una serie de correos electrónicos y documentos, los cuales confirman que detrás de USDT no hay sino empresas ficticias.

Con el aval de esas supuestas empresas, USDT pudo conectarse al sistema financiero fiat y abrir una serie de cuentas bancarias. Stephen Moore, uno de los propietarios de Tether Holdings Ltd, ha admitido que un comerciante chino de gran relevancia intentó “eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro”.

El WSJ también sostiene que Tether usó a “terceros de dudosa procedencia” que aportaron “cientos de millones de dólares en activos incautados y conexiones con una organización terrorista designada”.

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Tether afirma que el WSJ publicó información engañosa

Mediante un comunicado publicado este viernes, Tether se defiende de las acusaciones publicadas por el WSJ en su informe. La información mostrada allí es “totalmente inexacta y engañosa”.

“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra el financiamiento del terrorismo”.

Fragmento del comunicado publicado por Tether.

En la actualidad, USDT es el activo digital más negociado, con una capitalización de mercado de $71 mil millones. Es una moneda estable respaldada por el dólar que funge como un activo estable. Tiene millones de usuarios en todo el mundo. Quienes la emplean para ingresar y salir rápidamente de operaciones sin usar un banco tradicional o una moneda fiduciaria.

Es importante señalar que Tether es popular en mercados donde el uso del dólar está restringido o donde la oferta de esta moneda es muy baja. USDT es hoy un medio para mejorar el comercio DeFi y para desintermediar a los bancos.

Rafael E. Álvarez L.
Rafael E. Álvarez L.
Redactor Mundo Criptomonedas.
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