El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Holanda (Países Bajos) ha arrestado a un desarrollador de Tornado Cash. La agencia de delitos financieros se ha negado a facilitar la identidad del individuo de 29 años. Muchos ya especulan con que podría ser Alexey Pertsev, el CEO y fundador del mixer de Ethereum.
Autoridades holandesas aseveran que el detenido “es sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero”. Esta información ha sido develada por el DeFi Education Fund, un fondo sin fines de lucro dedicado a la defensa de las finanzas descentralizadas.
FIOD just followed up with more information on the Tornado Cash developer who was arrested last week.
We’ll keep sending updates as they come in. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) August 16, 2022
El fondo afirma que recibió un documento del FIOD a través de Twitter donde se informaba de esta detención. “Nos comunicamos por primera vez con FIOD el viernes y hemos hecho pública toda la información que hemos recibido de ellos”, explicó Max Bernstein, líder de comunicaciones del DeFi Education Fund.
Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos ha admitido que fracasaron rotundamente al “imponer controles efectivos diseñados para evitar que se laven fondos para ciberdelincuentes maliciosos”. La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) ha ido agregando docenas de direcciones de billeteras criptográficas vinculadas a Tornado Cash.
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Jesse Powell critica las sanciones en contra de Tornado Cash
Jesse Powell, CEO de Kraken, criticó y calificó de “inconstitucionales” las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tornado Cash. El emprendedor cripto considera que estas prohibiciones violentan la privacidad de las transacciones criptográficas.
Durante una entrevista para el medio de información financiera, Bloomberg, Powell expresó que “las personas tienen derecho a la privacidad financiera”. Además, agregó que estas sanciones no podrán sobreponerse a una sentencia judicial que beneficie o proteja a Tornado Cash.
La empresa Elliptic Ltd., proveedora de análisis de blockchain, prueba en una investigación que al menos $7 mil millones han pasado a través de Tornado Cash. Los “detectives” de Elliptic indican que aproximadamente $1.5 mil millones provienen de fondos mal habidos.
Por último, Powell describió que estas sanciones y la prohibición son “una respuesta principalmente instintiva” al colapso de otras plataformas como Terra. De igual manera, dijo que fue absolutamente innecesario eliminar el código fuente de Tornado de Github.
