La Comisión de Bolsa y Valores o SEC no para de llenar el expediente contra Binance y Changpeng “CZ” Zhao. Lo más reciente es que supuestamente el intercambio movió miles de millones de dólares y se intercambiaron fondos en una cuenta de Merit Peak, a través de un usuario de Paxos que estaría controlado por CZ.
En los documentos legales que la SEC está presentando como prueba del enriquecimiento de CZ, se observan varios movimientos de miles de millones de dólares relacionados con BInance. La comisión ha identificado que estos fondos fluyeron a través de los bancos Signature Bank y Silvergate Bank durante años.
Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance); U.S.-based affiliate, BAM Trading Services Inc., which, together with Binance, operates https://t.co/swcxioZKVP; and their founder, Changpeng Zhao, with a variety of securities law violations.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 5, 2023
Estas dos instituciones ya están cerradas, luego del escándalo de los bancos a principio de año. Pero mientras estuvieron activas atendieron a barios criptoclientes durante las 24 horas del día. La SEC asegura que esto permitió movilizar los fondos y liquidar transacciones de activos digitales en horas nocturnas.
La investigación de la comisión continua, en varios registros financieros, donde se incluyen los extractos bancarios y transferencias electrónicas, se encontraron variaras cuentas en esos bancos asociadas a Binance, CZ y BAM Trading Services. Esta última es una empresa vinculada al operador Binance.US.
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La SEC cuestiona separación entre Binance y Binance.US
En la demanda presentada esta semana por la SEC, se cuestiona la supuesta independencia de Binance.US de su casa matriz, Binance. Es por ello que buscan una moción de emergencia para congelar los activos corporativos de Binance.US. En la investigación llevada a cabo para poder armar el expediente se identifican depósitos de miles de millones de dólares en una cuenta de Merit Peak, de la cual Zhao es el beneficiario efectivo.
Las cuentas de Silvergate Bank de Merit Peak habrían recibido $22.2 mil millones en depósitos entre 2019 y 2021, afirma la SEC. De ellos, al menos unos $21.9 mil millones se pagaron a una filial extranjera de Paxos. Esta última es el antiguo emisor de BUSD; la cual se dejó de acuñar en esa plataforma desde febrero por una orden de los reguladores federales.
Wow! This is wild.
#BINANCE might be a sinking ship now!
This is exactly what @sbf, Caroline Ellison and Alameda Research did.
Just insert @cz_binance, Guangying Chen, and Merit Peak!
Oh btw, BAM Trading Services Inc was in bed with Alamdea Research for $1.5 Billion? 🤦🏼♂️ pic.twitter.com/9Mt01Jf28C
— AuzSOME Austin (@AuzsomeAustin) June 8, 2023
“Millones de dólares de cuentas relacionadas con Binance se mezclaron en las cuentas de Merit Peak”, afirman los documentos de la SEC. Además, agregan que “Merit Peak transfirió todo ese dinero como parte de sus transferencias de casi $20 mil millones a una filial extranjera de Paxos en 2021”.
De igual manera, otra empresa de propiedad efectiva de Zhao está siendo investigada. Sigma Chain, la empresa bajo la lupa de la SEC, también recibió fondos de Binance y BAM Trading Services entre 2019 y 2023. Habría recibido entre $145 millones y $184 millones. El caso sigue bajo investigación y el procedimiento legal iniciado por la comisión continua en los tribunales.
