Según Reuters tiene testimonios de tres fuentes anónimas, que aseguran que Binance mezcló miles de millones de dólares de fondos de sus clientes, entre el año 2020 y 2021. Una de estas fuentes dice ser tener conexión directa con el exchange. En el artículo se puede apreciar los relatos de dichas fuentes, sin prueba de que la información sea verdadera.
Binance por su parte ha negado etas declaraciones. Patrick Hillman, director de comunicaciones de Binance, dijo en Twitter que los detalles en el informe de hoy son falsos.
Hemos sido muy públicos sobre las deficiencias regulatorias que la empresa tuvo en el pasado”, escribió: “no hay razón para que un medio de noticias respetado como Reuters siga inventando cosas”.
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. The whole base of their story this morning, is that when users purchased BUSD (Paxos) from Binance, they were taken to a transaction page that had the term “deposit” on it. Users were making a…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
No es la primera vez que Reuters publica acusaciones contra el principal exchange del mercado. Acusándolos en el pasado de lavado de dinero y transacciones fraudulentas. Nunca se ha logrado verificar de manera independiente las cifras o la frecuencia de las transacciones. Y tampoco se encontró evidencia de que Binance haya perdido los fondos supuestamente mezclados.
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Informe contra Binance
El informe explica que la stablecoin del intercambio, Binance USD (BUSD), se usó para acreditar las cuentas de los clientes cuando realmente estaban depositando dólares estadounidenses. BUSD, estaba respaldado por la firma Paxos. En febrero de este año la SEC envío una notificación de advertencia por” violar leyes de protección al inversor”, y desde entonces no ha sido acuñado nuevamente.
Desde entonces BUSD tiene una capitalización de mercado de $5 mil millones, según CoinGecko. Esto representa una disminución desde los $16 mil millones el día en que Paxos dijo que dejaría de acuñar la stablecoin.
Lo más grave de todo es que los clientes de Binance no tiene manera de saber donde se encuentran sus fondos. “Necesitar un contador forense para encontrar dónde está su dinero”, dijo ex jefe del equipo de cumplimiento de la SEC.
