La U.S. Securities and Exchange Commission o SEC intervino y cerró de manera sorpresiva y en emergencia la plataforma de inversiones BKCoin Management. Vinculan este “asesora criptográfica” con un presunto esquema Ponzi.
BKCoin Management, con sede en Miami, ya había recaudado al rededor de 100 millones de dólares. Esta plataforma de estafa logro embaucar a unos 55 inversores que buscaban colocar su dinero en criptomonedas. El dinero timado se ha usado para comparar artículos de lujo y hacer pagos tipo Ponzi.
Los demandados ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversionistas y usaron más de $3.6 millones para realizar pagos tipo Ponzi para financiar a los inversionistas.
Fragmento del comunicado emitido por la SEC.
Today we announced that we successfully obtained an asset freeze, appointment of a receiver, and other emergency relief against Miami-based investment adviser BKCoin Management LLC and Kevin Kang, in connection with a crypto asset fraud scheme.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 6, 2023
Uno de los investigados es Min Woo “Kevin” Kang, quien fungía como director de plataforma. El mismo se había apropiado de al menos unos $350.000 dólares del dinero aportado por los inversionistas. En la investigación, la SEC determinó que Kang usó los fondos robados para pagarse vacaciones de lujo, un apartamento y falsificar varios documentos.
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La SEC desmanteló toda la trama Ponzi
Eric I. Bustillo, director Regional de la SEC en Miami, indicó que todos los acusados “se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi”.
Todos los activos de esta compañía fraudulenta fueron congelados. La Comisión ahora busca medidas cautelares permanentes contra Kang y todos los vinculados a BKCoin. También solicitan la devolución de los fondos a los inversores, con intereses previos al juicio y sanciones civiles y penales para los involucrados en la cripto estafa.
Sec filing, found shell custodian for Bk coin capital aka BKCoin management LLC
Who is copper technologies uk?https://t.co/HpPcJdd6vt pic.twitter.com/lOcJqPr4yX— Lamb Chop (@ThegreatLambiny) March 6, 2023
Desde hace un tiempo, la SEC viene tomando una postura dura contra la criptoindustria. Y aunque esto ha levantado muchas críticas, en especial cuando se centra en las ventas de tokens y las ICOs, también ha permitido desmantelar redes de estafa camufladas como plataformas criptográficas.
