La invasión de Rusia a Ucrania no cesa, en medio del conflicto el Gobierno de los EUA con el sector privado ha decidido apoyar a las autoridades Ucranianas para neutralizar a los actores rusos que utilizan criptomonedas para evadir sanciones.
El Jefe de la oficina de seguridad económica de Ucrania dijo:”Damos resistencia al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico”.
“We commend the work of IRS-CI in empowering Ukrainian law enforcement with the data, tools, and training to detect and investigate illicit #blockchain activity as the stakes for doing so continue to accelerate.” – @gronager, co-founder & CEO, Chainalysis https://t.co/cZo9e6io1b
— Chainalysis (@chainalysis) May 11, 2023
En días recientes en Frankfurt, Alemania se llevó a cabo una capacitación dictada por la unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la firma blockchain Chainalysis dirigida a las agencias de aplicación de ley ucranianas, con el fin de prepararlos para identificar transacciones con los activos digitales.
Jim Lee, jefe de IRS-CI, dijo, en una llamada el jueves por la mañana que quiere “destacar la importancia de las asociaciones (ya sea, público-privadas o público-públicas) y cómo son críticas para hacer negocios”. Además, agregó que son “clave para desentrañar transacciones financieras complejas”.
Es un trabajo multidisciplinario 20 agentes de 3 distintas agencias de ley como lo son: La policía Nacional, Oficina Nacional de Seguridad Económica y Departamento de Ciberseguridad e Información están participando en esta capacitación para aprender a identificar transacciones con criptomonedas y analizar daros de Blockchain.
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¿Criptomonedas del lado bueno o malo?
Entidades gubernamentales afirman que las criptomonedas están desempeñando roles tanto buenos como malos en el conflicto, informan que grupos pro-rusos están solicitando donaciones en criptomonedas, recibiendo $5 millones en el último año, cifra que ha ido en declive en, los últimos meses.
1/ Weeks before the Russian invasion of Ukraine, an anonymous person or group sounded the alarm and called out nearly 1,000 Bitcoin addresses they claim belong to Russian security agencies. How did they do it? OP_RETURNs. https://t.co/iVQp3jRu1I
— Chainalysis (@chainalysis) May 5, 2023
Mientras que los criptoactivos también se han utilizado para ayuda directa en el esfuerzo de guerra de Ucrania o para necesidades humanitarias. Organizaciones e individuos en Ucrania han recibido más de $50 millones de dólares.
